东莞市财政局：目前市场上所谓的“数字货币”并不是合法的数字货币

一、联网和跨界很明显。依托互联网和聊天工具进行交易，利用网络支付工具收付资金，风险范围广，传播速度快。一些不法分子通过租用海外服务器搭建网站，实质上为国内居民开展活动，远程控制违法活动的实施；一些人在聊天工具群中声称，他们获得了海外优质区块链项目的投资额度，可以代为投资。这很可能是欺诈活动。这些非法活动的资金大部分流向国外，很难监控和追踪。

二、欺骗性、诱惑性和隐蔽性。利用区块链等热点概念炒作，打着响应国家产业政策、创业创新等幌子，编造各种虚假项目，甚至组织检查等，骗取公信力；以ICO、IFO、IEO等名义发行代币，以高回报为诱饵，打着“币值只涨不跌”、“投资周期短、回报高、风险低”等宣传口号，具有很强的欺骗性。在实际操作中，不法分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币的价格走势、设定盈利和提现门槛等，规避监管规则，高度隐瞒等方式非法牟取暴利。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，在各种论坛、微信群中举办线下活动或宣传ICO和区块链项目，有“静态收益”（币升值收益、原股分红等）和“动态收益”（发展）。线下盈利）为诱饵，吸引大众投资资金，吸引投资者培养人才加盟，不断扩大资金池，具有非法集资、诈骗、传销等违法行为的特征。

东莞市处置非法集资工作领导小组公布了同期33个公园/城镇街道的举报电话。

事实上，在今年年中比特币交易价格暴涨39%至13852美元时，北京互联网金融行业协会曾向公众发布过类似的虚拟货币交易、矿场、矿池等内容。风险提示。

6月28日，北京市互联网金融行业协会发布《关于继续警惕投资虚拟货币市场风险的提示》。风险提示指出，近期国际虚拟货币市场再度升温数字货币资金池币价涨跌逻辑，一些人或公司开始通过“数字货币”、“区块链”、“金融创新”等研究或学术推广来炒作虚拟货币。与科研单位和学术机构。货币、虚拟资产等非法金融资产，迷惑境内投资者参与虚拟货币交易、矿场、矿池、虚拟交易所等。协会提醒投资者树立正确的货币观念和投资理念，增强风险防范意识，认清相关模型的本质，不相信炒作承诺，不盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险数字货币资金池币价涨跌逻辑，避免自身财产损失。

新京报记者黄新宇

编辑陈士义校对刘宝庆

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