“币”红是非！比特币洗钱犯罪分子在全球范围内受到围攻

比特币已成为洗钱工具？希腊警方周三（7 月 26 日）表示，一名男子自 2011 年以来涉嫌通过一个名为 BTC-e 的比特币平台洗钱至少 40 亿美元。警方证实，被捕者是被通缉的 38 岁的亚历山大·文尼克。罪犯是俄罗斯人。他在该国北部的一个海边小村庄被希腊警方逮捕。美国当局正在寻求将他引渡到美国接受审判。

希腊警方在一份声明中说，这名 38 岁的嫌疑人自 2011 年以来一直在经营一个犯罪组织比特币洗钱犯罪，管理着世界上最重要的电子犯罪网站之一。 700 万比特币被存入平台，550 万比特币已被提取。比特币是第一个成功使用加密来保证交易安全和隐藏的数字货币，这使得传统的金融监管变得困难。

与此同时，美国警方正试图引渡另一名罪犯 Peter Levashov。美国检察官称，他作为一名黑客，还通过攻击网络犯罪。

Venick 被捕是美国当局在欧洲打击俄罗斯网络犯罪分子的一系列行动的一部分。上周，美国司法部与多个国家联手关闭了全球最大的“暗网”市场 AlphaBay。

在美国情报官员指责俄罗斯黑客干涉 2016 年美国总统大选以帮助特朗普后比特币洗钱犯罪，美国加强了对俄罗斯黑客的审查。但俄罗斯否认干涉美国大选。

BTC-e 是最古老、最隐秘的虚拟货币交易平台之一，它允许用户在法定货币和比特币之间进行匿名交易。长期以来，BTC-e 对用户认证和反洗钱法规持消极态度，这使得 BTC-e 成为最受洗钱的场所之一。