加密货币交易所 BiteBTC.com 新骗局

一、被骗经历

手上有10万多狗狗币DOGE，就去Coinmarketcap看看有没有搬砖的机会。 搜索了一下，发现有一家BiteBTC.com交易所，价格比其他网站高出20%以上，而且交易量很大。

那如果我可以把我手里的DOGE充值到BiteBTC卖掉，然后去其他交易所买，每次都能赚到20%以上不是很好吗？ 如果交易量大，还能继续经营的话，利润会更加可观。不过为了保险起见，我先不买，而是先把现有的DOGE充值到BiteBTC，看看这条路是否顺畅。 我在火币上提现102923.3 DOGE到BiteBTC，点击交易ID链接

BiteBTC充值，卖出DOGE换取约1.7ETH，非常顺利。 同时在火币上用ETH购买了相应数量的DOGE，然后等待BiteBTC的ETH提现，却发现账户延迟了。

后来登录BiteBTC新加坡比特币提现，发现不对，账户被暂时停用了，也查不到我的提现记录。

正准备给客服发邮件的时候，收到了BiteBTC发来的邮件，内容如下：

这意味着我的账户被禁用了，我需要提供转账资金的来源和相关的资金证明。 当时我觉得这个交易所很奇怪，但我还是按照他们的要求回复了邮件，把火币的DOGE截图转过来了，以后在火币上买DOGE币。

然后就没有了。 发了三封邮件，BiteBTC 都没有回复，账户还是被停用，发现不对劲。

2.继续调查

然后登录Coinmarketcap上的BiteBTC兑换界面，查找相关媒体信息，发现有提示We have received reports that user deposits are being holding。 请小心您的资金。 这意味着有人反映交易所拒绝支付客户存入的资金时要小心。

然后我去Coinmarketcap查了一下狗狗币的价格，发现狗狗币在BiteBTC的价格是0.026元，其他交易所的价格在0.021元左右。 BiteBTC仍然比其他交易所高出20%以上，价差一直存在，而且交易量非常大，占比超过30%。

然后查看BiteBTC上交易的其他币种，发现Monero XMR的交易量最大，每个币种价格都会标上星号*，什么意思？

比如Monero XMR，我们查看了各个交易所Monero XMR的价格，发现BiteBTC的价格比其他交易所高出20%以上。 然后去BiteBTC上其他币种，发现交易量比其他交易所高很多。

上图中，Coinmarketcap在BiteBTC各个币种的价格前都打上了星号*。 这是什么意思？ 意味着检测到异常，排除价格。

幸好BiteBTC上没有中文界面，于是google了一下bitebtc诈骗（bitebtc scammer），发现被骗的人不少，从2018年7月开始就一直在作弊。

点进去你会发现有人被骗了0.37BTC、1.07BTC、4.5BTC。 . . ，被骗的过程类似。 看到搬砖的机会，就去充值套利，结果被套住了。 看到这里，我的1.7 ETH似乎无望要回来了。

去这个交易所的推特，发现了很多福利活动，比如最近的BSV交易大赛，奖励400 BSV，按现在的价格折合56万人民币。 提取。 推特上有很多人揭露这个骗局。

至此，这个BiteBTC骗局的逻辑应该很清楚了：制造虚假高价、虚假交易量、虚假活动，引诱实体套利者充值卖币，卖完封号，拒绝提币！

3. 谁的责任？如何避免

关键问题是，这么久一直在作弊，从2018年7月开始就被举报了，为什么还在作弊？

这家注册在新加坡的交易所要监管起来确实不容易。 回顾自己被骗的经历，看到行情网站Coinmarketcap的差价信息，也提到要求Coinmarketcap从别人的作弊经历中删除这个交易所。 显然，Coinmarketcap 在过去的一年里并没有这样做，直到最近才补充说 BiteBTC 存在退款风险。 Coinmarketcap 确实对此负责。

当前市场网站 Coinmarketcap 被大多数人使用。 印象比较深的是，一个叫Fubit的交易所申请Coinmarketcap很久了，但是一直没有起来。 我用过，没遇到过Fubit Exchange的作弊历史新加坡比特币提现，但是Coinmarketcap拒绝通过，但是偏爱这种明目张胆欺骗BiteBTC的，别人举报他还是舍不得删。 看来Coinmarketcap也是双标的，一定有猫腻！

在国内市场网站上，我查了飞小号，MyToken上没有BiteBTC诈骗交易所，但是在block.cc上，小心！

BiteBTC目前没有中文界面，但实际上支持支付宝支付。 去年还看到一则新闻：BiteBTC去了中国，原来是要去中国作弊！

当然，我也需要从中吸取教训。 能避免小额交易，见不到利润就忘了本金的安全。 尤其是搬砖的时候，一定要注意。 如果一定要先尝试用极少量的资金，我这次用了1.7ETH，还是太多了。

大家一定要远离类似的欺诈交易所，扩散出去，告诉身边的币圈人。