土耳其警方缴获价值 4000 万美元的加密货币

来自八个城市的三十五人因调用从非法加密赌博平台赚取的资金而被捕。

据当地新闻媒体报道，土耳其检察官于 10 月 20 日没收了价值 4000 万美元的加密货币，并逮捕了分布在八个城市的 35 人土耳其使用比特币，罪名是经营非法的加密货币博彩平台。

据报道，土耳其执法部门长期以来一直关注该组织。 嫌疑人因违反足球和其他体育博彩组织法而被捕。 逮捕令共释放了 46 名嫌疑人，而其余 11 人尚未下落。

在北塞浦路斯拥有几家赌场的 Halil Falyalı、他的妻子和赌场业务负责人也在被捕的 35 人之列。 虽然没有证据证明这一点，但检察官认为 Falyalı 和他的妻子领导了该组织。

转移非法资金

该团伙成员使用他们的银行和挑战者银行账户处理从非法投注中获得的资金转移。

在收集通过非法加密赌博平台赚取的资金后，成员将资金发送到属于该组织成员的几个已识别的加密钱包，包括 Falyalı、他的妻子和他的业务主管。 然后，这些资金在削减后会被转回其所有者的加密钱包。

在运营时，该集团拥有大约 666 个比特币 (BTC) 和超过 1400 万个泰达币 (USDT)。 检察官没收了相当于近 4000 万美元的资金。

赚取 25 亿里拉

当地新闻媒体没有说明该组织是如何活跃的。 然而，执法部门发现该组织从他们的账户向加密货币交易钱包进行了 118,148 次转账。

从这些转账中，该集团赚取了 25 亿土耳其里拉土耳其使用比特币，相当于超过 1.34 亿美元。 检察官还发现，收益分配给了该组织的 11 名成员，其中包括 Falyalı 和他的妻子。

土耳其部长呼吁合作

行动完成后，土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢向社会公开了具体情况。 Soylu Lu 表示，土耳其正在积极努力防止此类犯罪活动，并呼吁国际合作提出一个完全有效的解决方案。

他说：

“土耳其正与其所有机构密切合作，以防止犯罪收益和非法博彩，以及通过加密货币转移这些收益。 欧洲和所有国家必须遵循一套共同的规则来管理这一过程。”